Categoría: Derecho Penal Económico y Compliance

Este programa examina la persecución penal de la criminalidad económica, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de integridad. Cubre lavado de activos, delitos tributarios y aduaneros, abuso de mercado, corrupción y la intersección entre administración pública y ambiente. Analiza la jurisprudencia de los tribunales penales económicos y federales y las reformas procesales que la condicionan. Es el ámbito del Foro Ejecutivo de Derecho Penal Económico, que el Observatorio organiza junto con instituciones de la abogacía.